本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

湖北三峡新型建材股份有限公司于2006年7月14日以电话、传真以及电子邮件的方式向全体董事和监事发出关于召开第五届董事会第九次会议的通知，并于2006年7月26日在湖北省当阳市国中安大厦三楼会议室以现场方式召开了本次会议。

出席会议的董事应到9人，实到7人，公司独立董事莫少霞女士、董事尹红先生因工作原因未能亲自出席第五届董事会第九次会议，分别书面委托独立董事何涛先生、董事兼财务总监刘玉春先生代为出席会议并行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长徐麟先生主持。公司全体监事和其他高管人员列席了会议。经与会董事充分讨论，以9票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2006年中期报告全文及摘要》；

二、审议通过了《关于与武汉医药(集团)股份有限公司互保融资的议案》

根据武汉医药(集团)股份有限公司提议和本公司流动资金计划安排，鉴于该公司在前两次与本公司互相担保合作中的良好信誉，公司同意与武汉医药(集团)股份有限公司互相为对方向银行申请的流动资金贷款提供信用担保，各方为对方提供担保额度为人民币2500万元，合作期限为两年。

特此公告

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

2006年7月26日